| Name |
БФ Помоги МНЕ ВыжитьBF Pomogi MNE Vyžit′ (transliterierter Name) bf help me survive (übersetzter Name) |
| Adresse |
111024 Москва Город Улица Авиамоторная Дом 50Строение 2 Пом. Xiv Комн. 56 111024 Moskva Gorod Ulica Aviamotornaja Dom 50Stroenie 2 Pom. Xiv Komn. 56 (transliterierte Adresse) 111024 Moscow City Aviamotornaya street Building 50 Building 2 Room. Xiv room 56 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Благотворительный Фонд Помощи Тяжелобольным Взрослым И Детям "Помоги МНЕ Выжить"
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| FB Adresse |
111024, Москва Город, Авиамоторная Улица, Дом 50, Строение 2, Пом. Xiv Комн. 56
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |