Alle Informationen zu:

Name	JIM Nominees Limited
Adresse	78 Mount Ephraim Tunbridge Wells Kent TN4 8BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04634540 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Jarvis Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01844601 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Grant, Andrew James Royal Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2009 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Price, Kieran Mark Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Head, Jolyon Christopher Tunbridge Wells, Kent Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2017 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Manolete Partners PLC Status: Inaktiv Eintragung: 14.12.2018 Löschung: 14.12.2018 Companies House Nummer: 07660874 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mindflair PLC Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2019 Löschung: 27.03.2019 Companies House Nummer: 02929801 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB NEW Dawn Metals Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2019 Löschung: 27.01.2021 Companies House Nummer: 11755084 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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