Alle Informationen zu:

Name	Atlante Import Italy LTD
Adresse	Devonshire House 582 Honeypot Lane Stanmore HA7 1JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10675039 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morinilli, Roberto Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Morinilli, Roberto Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Morinilli, Roberto Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2017 Geburtsdatum: 08.1950 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Vaduva Sahhanogla, Alina-Maria Harlow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2020 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

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