Alle Informationen zu:

Name	Plusone Universal Enterprises Limited
Adresse	50 Riffel Road London NW2 4PH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12450227 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Mahiki Brands International Limited Lucia's London Limited BIG Blue Cleaning Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Samuel, Richard Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Adam, Piers Benedict Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2022 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Burstein, Daniel Carl Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 14.03.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Schwambach, Cristiane Maria Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 13.03.2022 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Burstein, Daniel Carl London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Samuel, Richard Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Caamba LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2023 Companies House Nummer: 11796073 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Plusone Universal Enterprises Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)