Alle Informationen zu:

Name	Phoenix Properties Cardiff LTD
Adresse	4 Bettws-Y-Coed Road Cyncoed Cardiff CF23 6PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09728748 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Duggan, Timothy Paul Whichurch, Cardiff, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2015 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Griffin, David Frederick Cycoed, Cardiff, Wales, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2015 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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