Alle Informationen zu:

Name	Fonacc Technologies UK LTD
Adresse	Unit 4 St Matthews Business Centre Gower Street Leicester LE1 3LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11912219 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. März 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dayani, Harish Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dayani, Harish Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Dayani, Neera Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Dayani, Sankalp Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Lakhani, Sunil Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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