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Alle Informationen zu:

Name	Convent Gardens Management Company Limited
Adresse	C/O Wainwrights Accountants Faversham House Wirral International Business Park, Old Hall Road Bromborough CH62 3NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04386286 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Chu, Steve Koon Kam Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Reid, David Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sergeant, Paul Stephen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Srivastava, Pankaj Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ferguson, Kenneth George Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (9)

Quelle: Companies House

Chu, Steve Koon Kam Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2006 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Rest & Take Away Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chinese

Perra, Frank Upton, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 10.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Reid, David Andrew Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2006 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rushton, Julie Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sergeant, Paul Stephen Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2003 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Karla Suzanne Upton, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Mark Upton, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2020 Rolle: Secretary

Srivastava, Pankaj Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2006 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Nhs Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Teasdale, James Wirral International Business Park, Old Hall Road, Bromborough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2006 Löschung: 20.01.2024 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British