Alle Informationen zu:

Name	C & C International Holdings LTD
Adresse	Master Accounting Limited Ashley Court 32 Main Street, Ashley Market Harborough LE16 8HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11980572 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Buhari, Mohammed Niraz Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Asurit Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2019 Löschung: 07.05.2019 Companies House Nummer: 02814889 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Burrows, Grant Richard Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2019 Löschung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Smart-Cover Direct Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2019 Löschung: 07.05.2019 Companies House Nummer: 08493961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Smart-Sure Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 07.05.2019 Löschung: 07.05.2019 Companies House Nummer: 07761666 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Buhari, Mohammed Niraz 32 Main Street, Ashley, Market Harborough, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burrows, Grant Richard 32 Main Street, Ashley, Market Harborough, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Adal Technologies LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2023 Companies House Nummer: 14711247 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB C & C Smart Risk LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Companies House Nummer: 12820138 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB C&C RE Global LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2021 Companies House Nummer: 13296787 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB C&C Risks UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2020 Companies House Nummer: 13016555 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Documentary Evidence Bundler LTD Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Companies House Nummer: 14954978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB PET Shelf LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2022 Companies House Nummer: 14468861 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Smart Banq Technologies LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Companies House Nummer: 13658649 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Smart Banq Technologies LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Companies House Nummer: 13658649 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Speciality Global MGA LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Companies House Nummer: 14988120 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Repair Network Nationwide Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2019 Löschung: 01.07.2023 Companies House Nummer: 11983218 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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