Alle Informationen zu:

Name	Trafix IQ LTD
Adresse	Lower Ground Floor 22 City Road London EC1Y 2AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10722261 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Beresford, Graham Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2017 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

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Zaka, Mr Azam Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2017 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Abbas, Jaffer Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2017 Löschung: 02.12.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Abbas, Jaffer London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Trafix Finance LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2017 Companies House Nummer: 09920323 Art der Kontrolle

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Trafix Media LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2017 Companies House Nummer: 08785684 Art der Kontrolle

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GB Boost Finance LTD Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2017 Löschung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 09244571 Art der Kontrolle

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