Alle Informationen zu:

Name	Chetham Investments Limited
Adresse	Chetham House Bird Hall Lane Stockport SK3 0ZP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08697117 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Aps Group Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Companies House Nummer: 13143564 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jones, Glyn Elfed Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Snelson, Nicholas John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Doyle, Allan Frederick Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2013 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British,Irish

Holmes, John Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2013 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naylor, Kim Melita Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2013 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snelson, Nicholas John Stockport, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2013 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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