Alle Informationen zu:

Name	Willu Holdings Limited
Adresse	2nd Floor Regis House 45 King William Street London EC4R 9AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11699681 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Copeland, Craig Richard Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sando, Ross Belgian Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Body, Stacey Carl Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2018 Löschung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Copeland, Craig Richard Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2018 Löschung: 27.11.2018 Geburtsdatum: 08.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sando, Ross Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2018 Löschung: 27.11.2018 Geburtsdatum: 04.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shadbolt, Paul Michael Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2018 Löschung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Copeland, Craig Richard Walton-On-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2018 Rolle: Secretary

Copeland, Craig Richard Walton-On-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2018 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sando, Ross Belgian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2018 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB RIF FX Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.07.2019 Löschung: 25.07.2019 Companies House Nummer: 12123106 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Willu Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)