Alle Informationen zu:

Name	Direct Validation Services Limited
Adresse	5th Floor 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03566382 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82200 - Call Centers
FB Status	active
Vorherige Namen	Evander Validation Services Limited Replacement Management Limited Homeserve Contents Services Limited Digital Insurance Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Debiase, Antonio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saulter, Daniel Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Crewe, Russell Gary Mincing Lane, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2014 Löschung: 16.10.2018 Beschäftigung: Claims Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Direct Inspection Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03130008 Art der Kontrolle