| Name |
HOT Coffee Collective LTD |
| Adresse |
1 Brooklinn Crescent
Rattray
Blairgowrie
PH10 7FA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC767732 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 28. April 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 28. Jänner 2025
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| Branche (ÖNACE) | 47810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56210 - Event-Caterer
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Murison, Aileigh Devon
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2023
Geburtsdatum: 09.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Thomson, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2023
Geburtsdatum: 01.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Murison, Aileigh Devon
Rattray, Blairgowrie, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2023
Geburtsdatum: 09.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Thomson, David
Rattray, Blairgowrie, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2023
Geburtsdatum: 01.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)