Alle Informationen zu:

Name	Trace Group Limited
Adresse	29.5 To 30A Great Sutton Street London EC1V 0DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02388822 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tulip Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02050188 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Wolfe, Richard Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dawson, Louise Anne London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Donovan, Keith Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howden, Simon Bruce London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2017 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stolerman, Peter Ian Hampstead Garden Suburb, London Status: Aktiv Eintragung: 24.05.1991 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wolfe, Richard Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 24.05.1991 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Computer Business Centres Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02360747 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Prospect Consultancy Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01872150 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Prospect Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02009016 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Prospect Management Consultancy Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02350995 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Trace Alexander Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02499301 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Trace Group Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2017 Companies House Nummer: 10886093 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Trace Image Processing Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02301220 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Wespac Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02082098 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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