Alle Informationen zu:

Name	Verdoso Holdings Limited
Adresse	Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03997854 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ullmann-Hamon, Franck Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Cordt-Moller, Laure Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Rolle: Secretary

Cordt-Moller, Laure Wimbledon, London Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2023 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Fahmy, Vincent Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2012 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Ullmann Hamon, Franck Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2000 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: French

Ullmann-Hamon, Sacha Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 05.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Ullmann-Hamon, Vladimir Wimbledon, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 06.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Verdoso Investments Sa, L-1630, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Rolle: Director

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