| Name |
Local ALL IN ONE Limited |
| Adresse |
3 Little Bromwich Road
Birmingham
B9 5JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12111802 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Juli 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Gill, Preya Kaur
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2019
Geburtsdatum: 06.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gill, Amandeep Singh
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2019
Geburtsdatum: 10.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British