Alle Informationen zu:

Name	ASH House (Yorkshire) Limited
Adresse	Wilson Field Limited The Manor House 260 Ecclesall Road South Sheffield S11 9PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04527779 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. September 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Patel, Kantilal Sankalchand Sheffield Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2002 Geburtsdatum: 12.1929 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sall, Tarsem Singh Sheffield, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zahur, Muhammad Sheffield, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2004 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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