Alle Informationen zu:

Name	RED Kite Financial Solutions Limited
Adresse	Mcgills Oakley House, Tetbury Road Cirencester GL7 1US
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10482925 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ghulam, Farooq Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Paterson, Veritza Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Airs, David Peter Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2016 Löschung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ghulam, Farooq Cirencester, Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weise, Verica Cirencester, Gloucestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2016 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Russell, James William Hatton Cirencester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2020 Löschung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Compliance & Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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