| Name |
Cleveland SPV II Limited |
| Adresse |
79 Weston Street
London
SE1 3RS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11581389 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Cleveland SPV 2 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Cleveland Uk Holding Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2019
Companies House Nummer: 11924028
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Cleveland, Emma Maree
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.09.2018
Löschung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 06.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Cleveland, Grant Graham
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.09.2018
Löschung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 11.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cleveland, Emma Maree
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2018
Geburtsdatum: 06.1979
Beschäftigung: Specialist Technical Advisor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cleveland, Grant Graham
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2018
Geburtsdatum: 11.1979
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British