Alle Informationen zu:

Name	TOM`S Bargain Centre Limited
Adresse	28 Quantock Road Grimsby DN33 3AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04958676 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Harding, Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harding, Gary Lee Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Harding, Matthew Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Harding, Gary Russell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2022 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Harding, Callum Grimsby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 05.2002 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harding, Gary Lee Grimsby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harding, Gary Lee Grimsby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Rolle: Secretary

Harding, Gary Russell Grimsby, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harding, Matthew Grimsby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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