Alle Informationen zu:

Name	Scantox UK Limited
Adresse	New Derwent House 69-73 Theobalds Road London WC1X 8TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15890541 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	12. August 2024
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Nielsen, Jeanet Løgsted Ejby, Denmark Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2024 Beschäftigung: Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Tate, Matthew James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Darryl Scott London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amtoft-Christensen, Martin Ejby, Denmark Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2024 Löschung: 06.09.2024 Beschäftigung: Group Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

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Gentronix Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Companies House Nummer: 03810162 Art der Kontrolle

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