Alle Informationen zu:

Name	AOA Holdings III UK Limited
Adresse	City Tower, 40 Basinghall Street Level 16 London EC2V 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14250454 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Shih, Gregory, Mr. 16th Floor, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vistra Cosec Limited, Bristol, Bs1 6fl Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Siano, Matthew London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2022 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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