Alle Informationen zu:

Name	Bini Estates Limited
Adresse	The Starling 1A Rickmansworth Road Pinner Green Middlesex HA5 3TE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	Uplands Chislehurst BR7 6LT
Firmenbuch-Nummer	04602008 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Karia, Binoy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Karia, Niloy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Karia, Binoy Chislehurst, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2002 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Karia, Manju Chislehurst, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2002 Rolle: Secretary Nationalität: British

Karia, Niloy Chislehurst, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2002 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kotecha, Rishi Ashok North Wembley, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2009 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Bini Estates Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)