Alle Informationen zu:

Name	Elixir Group Holdings Limited
Adresse	Alchemy House/45 Park Royal Road Park Royal London NW10 7LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12650760 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sawhney, Rajbir Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sawhney, Sukhinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Sawhney, Jasmine Kaur Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sawhney, Jasveen Kaur Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2023 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh Sawhney, Rajbir Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh Sawhney, Sukhinder Park Royal, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Elixir Distillers LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Companies House Nummer: 09681748 Art der Kontrolle