Alle Informationen zu:

Name	Waverley Court RTM Company Limited
Adresse	Dillons 619 Holloway Road London N19 5SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07564177 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cecil, Linda Joyce Holloway Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2011 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Christian, Jane Elizabeth Holloway Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2019 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Levy, Robert Holloway Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2011 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom ( England ) (gb-Eng) Nationalität: British

Nickols, Richard Henry Holloway Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2011 Löschung: 06.03.2024 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Psychotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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