| Name |
Babel Mandab Sweden Limited |
| Adresse |
Stron Legal, The Clubhouse St James
8 St James's Square, St James's
London
SW1Y 4JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13941498 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mohammed, Shefa Omer
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2022
Geburtsdatum: 08.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Mohammed, Shefa Omer
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2022
Geburtsdatum: 08.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Stron Legal Services Limited,
London, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2022
Rolle: Secretary
GB
Stron Legal Services Limited
8 St James'S Square, St James'S, London, England, SW1Y 4JU
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.02.2022
Löschung: 06.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 05514684