Alle Informationen zu:

Name	Insight Financial Associates Limited
Adresse	Insight House 7A Alkmaar Way Norwich International Business Park Norwich NR6 6BF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05054886 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Howard, Antony Peter Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Howard, Jason Richard Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2017 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Appleton, Daniel Peter Norwich International Business, Park Norwich, Norfolk Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Green, Rebecca Louise Norwich International Business, Park Norwich, Norfolk Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howard, Antony Peter Norwich International Business, Park Norwich, Norfolk Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2004 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howard, Jason Richard Norwich International Business, Park Norwich Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2004 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Phillips, Michael John Charles Norwich International Business, Park Norwich, Norfolk Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Asset Investment Management LTD. Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Companies House Nummer: 05880144 Art der Kontrolle