Alle Informationen zu:

Name	DEM Acquisition Limited
Adresse	70 Conduit Street London W1S 2GF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09100390 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Elljay Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2016 Companies House Nummer: 09512660 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Nagioff, Ethan Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 02.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nagioff, Robyn Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 01.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nagioff, Roger Benjamin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.05.2022 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nagioff, Zee Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2022 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 02.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lowe, Edward William Henry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2018 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woolford, Kevin John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2014 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Demica Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.03.2020 Companies House Nummer: 09760816 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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DEM Acquisition Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)