Alle Informationen zu:

Name	Shana Investments Limited
Adresse	165 Dalling Road London W6 0ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00717233 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Langdon, Gareth Jake Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Langdon, Martin Howard Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 07.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Langdon, Cindy June Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 06.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Langdon, Gareth Jake London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.1998 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Langdon, Martin Howard London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2011 Geburtsdatum: 07.1936 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Langdon, Martin Howard London Status: Inaktiv Löschung: 12.03.1998 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hodlan Holiday Accommodation Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01067281 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Shana Investments Limited

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