Alle Informationen zu:

Name	17 The Esplanade Management Company Limited
Adresse	Trinity Chapel Wesley Place Merthyr Vale Merthyr Tydfil CF48 4RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01589080 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Taeed, Barbara Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Taeed, Olinga Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Maxwell, Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Taeed, Barbara Elizabeth Merthyr Vale, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Taeed, Olinga, Dr Merthyr Vale, Merthyr Tydfil, Wales Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Catterall, Lesley Jane The Causeway, Mark, Highbridge Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2000 Löschung: 10.03.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Maxwell, Richard Royal Sands, Weston-Super-Mare, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2015 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: New Zealand Nationalität: New Zealander,British

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17 The Esplanade Management Company Limited

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