Alle Informationen zu:

Name	Enfinium Holdings 1 Limited
Adresse	C/O Enfinium 123 Victoria Street London SW1E 6DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12958067 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	FS Oscar 1 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Enfinium Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2020 Companies House Nummer: 12957154 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harrison, Jennifer Rachel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maudsley, Michael Craig 123 Victoria Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robertson, Wayne Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Corben, Mark Edward Macleod London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2022 Löschung: 31.03.2023 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Enfinium Holdings 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2020 Companies House Nummer: 12964297 Art der Kontrolle