Alle Informationen zu:

Name	Aanchal Women's AID LTD.
Adresse	1 Holstock Road Ilford IG1 1LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05516915 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Aanchal Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Jahangir Shaikh, Saba Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 01.1989 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mullane, Kelly Anne Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2009 Rolle: Secretary

Mullane, Kelly Anne Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2014 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Vice President Manager, C&is Northen Tru Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vora, Nilam Gopal Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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