| Name |
International Center FOR Arbitration, Mediation and Conciliation LTD |
| Adresse |
Union House, 111 New
New Union Street
Coventry
CV1 2NT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12446827 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 6. Februar 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 58110 - Verlegen von Büchern
64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
70229 - Unternehmensberatung
94120 - Berufsorganisationen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abuleyoun, Mahmoud Ibrahim
Colnbrook, Slough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2020
Geburtsdatum: 03.1995
Beschäftigung: The Former Governor Of The Central Bank
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Elsherbiny, Maged Mahmoud Younes
Coventry, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2020
Rolle: Secretary