Alle Informationen zu:

Name	A2Z Property Sourcing LTD
Adresse	4 Rachelfield Kelso TD5 7SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC747336 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aghassy, Kerem Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hovorka, Vitezslav Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 04.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Liska, Ondrej Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aghassy, Kerem Galashiels, Selkirkshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

Van Pelt, Kerem Galashiels, Selkirkshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 08.1994 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch