Alle Informationen zu:

Name	John Raymond Transport Limited
Adresse	Unit A39 Kent Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00400527 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Swift Haulage Solutions Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Companies House Nummer: 10041011 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Nolan, Oliver Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Irish

Nolan, Oliver Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Rolle: Secretary

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GB Harlequin Logistics Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Companies House Nummer: 07431155 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB John Raymond Transport (North West) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2017 Löschung: 13.09.2017 Companies House Nummer: 10482203 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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