Alle Informationen zu:

Name	Plumb Consulting Limited
Adresse	Denmark House 143 High Street Chalfont St. Peter Gerrards Cross SL9 9QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06960373 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Juli 2009
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Lane, Richard William Chalfont St. Peter, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2009 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

Ward, Sally Naomi Fiona Chalfont St. Peter, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2009 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Recruiter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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