Alle Informationen zu:

Name	Edinburgh House Estates Finance Company 1B Limited
Adresse	Causeway House, 1 Dane Street Bishop's Stortford CM23 3BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05977681 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Oktober 2006
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Boxtread Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05711187 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Conway, Eoin Harry Bishop'S Stortford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2018 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Roberts, David Ian Bishop'S Stortford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2006 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Coetzee, Russell Steven Bishop'S Stortford Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 04.06.2021 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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