| Name |
DKK Invest LTD |
| Adresse |
Devonshire House 1 Mayfair Place
Devonshire House, Level 1
London
W1J 8AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13733809 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Soho Partners LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Duru, Ogadima Dominic
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Talukder, Mohammad Khalidur Rahman
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Duru, Ogadima Dominic
Devonshire House, Level 1, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2021
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Talukder, Mohammad Khalidur Rahman
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British