Alle Informationen zu:

Name	Entrusted Limited
Adresse	Aqumen Limited, Berwick Workspace 90 Marygate Berwick-Upon-Tweed TD15 1BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08449703 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. März 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Entrusted 123 LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Silver, Andrew Douglas Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Day, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2020 Löschung: 14.04.2021 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Silver, Andrew Douglas Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 07.08.2020 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Silver, Andrew Douglas Berwick-Upon-Tweed, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Alle Informationen zu:

Entrusted Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)