Alle Informationen zu:

Name	The Truth Ministries International C.I.C.
Adresse	Birmingham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10720465 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. April 2017
Branche (ÖNACE)	85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhatti, Thomas Francis Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Bhatti, Sanwal Shaloom Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2019 Löschung: 18.05.2019 Geburtsdatum: 04.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Bhatti, Thomas Francis Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2017 Löschung: 19.04.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Bhatti, Thomas Francis Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Minister Of Religion Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The Truth Ministries International C.I.C.

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