Alle Informationen zu:

Name	Whitewell UK Investments 1 Limited
Adresse	Fifth Floor 80 Hammersmith Road London W14 8UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09929374 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Whitewell Uk Holding Company 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Companies House Nummer: 09929366 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hall, David James London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, David James London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Rolle: Secretary

Lee, James Benjamin London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Group Tax Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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