Alle Informationen zu:

Name	The ICE Organisation Limited
Adresse	C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05999039 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. November 2006
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2017
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	ICE Organisation Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Baulk, Michael Robert Gordon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2015 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mitchell, Craig Nathaniel London Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Thorne, Judith Linda London Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2006 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Loyalty Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Toomey, Stephen Andrew Tunbridge Wells, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2006 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The ICE Organisation Limited

Schnellzugriff

Officers (4)