Alle Informationen zu:

Name	Atlantic Energy Group (AEG) Limited
Adresse	2nd Floor Hygeia House 66 College Road Harrow HA1 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10908488 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. August 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	NGL Petro Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Aleman Chiari, Mayor Alfredo Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 11.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dapelo, Jose Miguel Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Aleman Chiari, Mayor Alfredo Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2017 Löschung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 11.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dapelo, Jose Miguel Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2017 Löschung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Iris Wells Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2017 Löschung: 17.08.2017 Companies House Nummer: 08629328 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Xu, David Hua Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Aleman Chiari, Mayor Alfredo Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 11.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Panama Nationalität: Panamanian

Dapelo, Jose Miguel Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ecuador Nationalität: Italian

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