Alle Informationen zu:

Name	Santon Developments Limited
Adresse	Santon House 53-55 Uxbridge Road Ealing London W5 5SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05290807 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sandhu, Bimaljit Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2016 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Ravi Shirishkumar Ealing, London Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2016 Rolle: Secretary

Patel, Ravi Shirishkumar Ealing, London Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2016 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sandhu, Bimaljit Singh Ealing, London Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2004 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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