Alle Informationen zu:

Name	Simpson (York) Est Trustee Limited
Adresse	10 Hassacarr Close Chessingham Park Dunnington York YO19 5SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12504757 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Lupfaw 534 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Simpson (York) Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 02916899 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Lupfaw Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.03.2020 Löschung: 11.06.2020 Companies House Nummer: 04077278 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gatenby, Andrew Chessingham Park Dunnington, York, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gatenby, Beryl Chessingham Park Dunnington, York, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gatenby, Ronald Christopher Chessingham Park Dunnington, York, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 11.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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