Alle Informationen zu:

Name	Penybanc RFC Limited
Adresse	Penybanc Road Ammanford SA18 3QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11284908 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Stephens, Graham Robertson Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2018 Löschung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jenkins, Mandy Yvette Ammanford, Carmarthenshire Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Lloyd, Ian Huw Ammanford, Carmarthenshire Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Morgan, Hayden John Ammanford, Carmarthenshire Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thomas, Hywel Ammanford Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2018 Löschung: 17.08.2019 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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