Alle Informationen zu:

Name	215 Uxbridge Road (Freehold UK) Limited
Adresse	9 Bonhill Street London EC2A 4DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14950671 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Goodarzi, Babak Zand London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Griffin, Douglas Arthur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

O'Sullivan, Padraic Gerald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Puri, Harmohan Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Shihab, Intisar Adb Ali London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iraqi

Ali, Hayder Abd London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2023 Löschung: 22.02.2024 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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