| Name |
Liberty Pipes (Hartlepool) Property LTD |
| Adresse |
40 Grosvenor Place
2nd Floor
London
SW1X 7GG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12349234 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Dezember 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Liberty Pipes (Hartlepool) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.12.2019
Companies House Nummer: 09931472
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Liberty House Property Investments Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2019
Löschung: 12.12.2019
Companies House Nummer: 08159682
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gupta, Sanjeev
2nd Floor, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Tohani, Sanjay
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2019
Löschung: 05.12.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British