Alle Informationen zu:

Name	Smartwater Group Limited
Adresse	Unit 1 Pioneer Park Halesfield 18 Telford TF7 4FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06442196 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Detertech UK Limited Perimeter Intruder Detection Systems LTD.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Detertech Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Companies House Nummer: 02935281 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Haye, George Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mcintyre, Gordon Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Devani, Suketu Kishor Halesfield 18, Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,

Kennedy, Michael Patrick Halesfield 18, Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Larner, James David Telford, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 31.10.2022 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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