Alle Informationen zu:

Name	Equitix Offshore 2 Limited
Adresse	3rd Floor South Building 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11023934 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Equitix Offshore 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Equitix Fund Iv Lp Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2017 Löschung: 16.08.2019 Companies House Nummer: Lp016702 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Equitix Ma 1 Lp Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2017 Löschung: 16.08.2019 Companies House Nummer: Lp016289 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Equitix Offshore 1 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 22.12.2017 Companies House Nummer: 11023611 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kraemer, Roger Siegfried Alexander 3rd Floor (south Building), London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Saavedra, Pablo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Wakefield, Nathan John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 29.06.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Equitix Offshore 3 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2017 Löschung: 22.12.2017 Companies House Nummer: 11024029 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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